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麟龙股份:第三届监事会第六次会议决议公告

麟龙股份发布时间:2017-03-07 11:22

沈阳麟龙科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开情况

     沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2017年3月6日在公司会议室召开,会议通知于2017年2月23日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议3人。

会议由监事会主席于洪涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况:

     会议以投票表决方式通过如下议案:

    (一)审议通过《2016年年度报告》及摘要,并提请股东大会审议;

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

     1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

     2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2016年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况;

     3.提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

     此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议,依法履行了监事的职责。

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (二)审议通过《2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (三)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (四)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (五)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;

     经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审字【2017】61292204_B01号审计报告),2016年度母公司实现净利润

63,786,322.44元,母公司期初未分配利润143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公积金6,378,632.24元,母公司本年度利润分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利润55,914,456.41元。

     2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,375,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利(含税)。

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (六)审议通过《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,并提请股东大会审议;

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (七)审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市条件的议案》,并提请股东大会审议;

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规规定,公司对照自身实际情况进行了逐项自查,认为已符合现行有关法律法规所规定的各项条件。

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (八)审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》,并提请股东大会审议;

     2016年3月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市相关议案,公司已向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行股票并在创业板上市申请。鉴于相关发行决议有效期将于2017年3月20日届满,为确保公司发行决议持续有效,避免给本次发行上市造成障碍,拟提请股东大会将相关决议有效期延长十二个月,公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的其他内容不变。

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (九)审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,并提请股东大会审议;

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

    (十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并提请股东大会审议;

     同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

     三、备查文件:

    《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

     特此公告。

                                             沈阳麟龙科技股份有限公司监事会

                                                        2017年3月7日

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