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麟龙股份:第三届监事会第七次会议决议公告

麟龙股份发布时间:2017-08-29 17:57

公告编号:2017-039证券代码:430515 证券简称:麟龙股份 主办券商:东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2017年8月28日在公司会议室召开,会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席于洪涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《2017年半年度报告》;

1、议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司

《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2017年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与2017年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十四次会议,依法履行了监事的职责。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会予以审议。

(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

1、议案内容:

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16号--政府补助》(财会[2017]15 号)之规定,公司对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会予以审议。

(三)审议通过《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;

1、议案内容:

公司根据 2017 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会予以审议。

三、备查文件:

《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

沈阳麟龙科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日

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