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麟龙股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

麟龙股份发布时间:2017-08-29 17:53

公告编号:2017-038证券代码:430515 证券简称:麟龙股份 主办券商:东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 18 日以邮件方式发出。公司现有董事 9 人,实际出席会议并表决董事 9 人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:(一)审议通过《2017 年半年度报告》;

1、议案内容:

公司根据 2017 年半年度实际经营情况编制了《沈阳麟龙科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果:

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不存在关联董事,不需要回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会予以审议。

(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;

1、议案内容:

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16号--政府补助》(财会[2017]15 号)之规定,公司对 2017 年 1 月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

2、议案表决结果:

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不存在关联董事,不需要回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会予以审议。

(三)审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容:

公司根据 2017 年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果:

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不存在关联董事,不需要回避。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会予以审议。

三、备查文件:

《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

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